华人论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: 深圳检察院批准逮捕成报主席谷卓恒面临全球通缉 [打印本页]

作者: love007626 时间: 2017-3-9 07:58 标题: 深圳检察院批准逮捕成报主席谷卓恒面临全球通缉

深圳检察院批准逮捕成报主席谷卓恒面临全球通缉

大公网10月21日讯（记者李文威）成报传媒集团主席谷卓恒在内地曾使用谷建红、罗至欣等多个名字，涉及非法集资、伪造证件及多宗债务纠纷。《大公报》调查发现，自2004年起，谷开始成立或收购不同公司，动辄宣称“投资过亿”，生意愈做愈大，还摇身一变成为香港传媒机构主席，但同时却也涉及大量民事及刑事案件，其发迹之路满布疑团。新华社昨引述深圳市公安局罗湖分局消息指，谷卓恒因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2015年5月27日被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕，目前在逃，对谷卓恒的缉捕工作仍在进行。本报获悉，深圳警方正向公安部申请“红色通缉令”，准备全球通缉谷卓恒。
　　谷卓恒被查获的证件显示，他籍贯山东潍坊，谷亦曾自称山东人，但接触过谷的人均指他普通话是北京口音。熟悉谷卓恒的人透露他十多岁时已开始工作，曾到巴西谋生，回国后炫耀自己精通葡语，拥有巴西居留权。
　　冒侨商身份借贷逾亿
　　2004年，谷以巴西华侨谷建红身份亮相北京，成立“北京亚太置地国际投资有限公司”。谷透过“亚太”购入“北京绿顿乳业”股权，并将“绿顿”改名为“利亚（中国）饮品”。谷入主“利亚”后野心更大，与内蒙古赤峰市政府签下合作计划，宣称会在当地投资十亿元人民币发展咖啡项目。
　　不过，合作计划随“绿顿”原有股东向工商局取回公司控制权而告终。当时，谷的拍档曾向媒体哭诉被“强占”资产，需要借钱食饭，与先前巨额投资说法大相迳庭。不过，“绿顿”更名为“利亚”期间，公司土地被用作抵押，为“国利钢筋钢网公司”取得农业银行四千六百万人民币贷款，“国利”亦曾用本身厂房土地向农行借贷数千万，总借贷额逾亿，而“国利”法人就是谷建红。
　　设美贷网集资“爆煲”
　　“绿顿风波”后，谷沉寂了一段时间。2010年，谷的妻子沈威出现在深圳，收购“深圳九木电子公司”，两度更名后成为“深圳市鼎和投资担保有限公司”。这次银行没有收到贷款申请，但公众却成为集资目标。2012年“美贷网”成立，以高息吸引公众在该网上平台放贷，并向投资者大派定心丸，指放贷平台有“鼎和投资公司”作为担保，吸引大批投资者。曾投资“美贷网”深圳投资者陈先生说：“当时同类放贷平台，只有‘美贷网’有资产担保，所以先信佢。”结果，陈先生损失了逾百万元人民币。
　　2014年，谷向北京市公安局申请将名字改为谷卓恒，并开始以“深圳鼎和资产管理集团董事长”身份示人。“美贷网”吸金有道，投资者初时亦有稳定回报，投资额愈滚愈大。谷亦开始进行大额投资，他在同年7月分别收购“南亚矿业”及《成报》。港交所资料披露，谷于7月30日增持“南亚矿业”3.22亿股权，收购后将其更名为“鼎和矿业”。另一方面，谷以2000万订金入主《成报》，担任临时主席。但同年九月，谷在深圳机场被深圳警方带走，被揭发持有伪造身份证及军官证，获准取保候审。不久后，“美贷网”即“爆煲”，投资者无法提款，谷卓恒一度以负责人身份安抚投资者，随即在内地消失。
　　操作“清盘”攫《成报》
　　本报调查发现，谷卓恒早在2014年8月向美国驻广州领事馆递交资料，申请非移民签证。内地出入境纪录亦显示，谷卓恒于2015年2月25日从内地出境以后，再无入境纪录。同年五月，谷从泰国曼谷回港，在香港机场遇上数名向他讨债的人士，其间双方发生冲突，后来有谷姓男子向香港警方报案指被非法禁锢。
　　谷入主《成报》初期，仍是临时主席，持股量不明。2015年4月《成报》被债权人申请清盘后，他于7月在场外增持成报261，473，945股，持股比率为13.26%，没有披露作价。当时向《成报》提出清盘的公司为“韩中文化投资有限公司”，两名董事名为王雪华及廖巧成，此两人名字与美贷网董事长助理王雪华及客服主管廖巧成同名同姓，疑为相同人士。王雪华在内地被捕审讯，庭上资料透露她承认自己是谷卓恒在香港注册成立的“韩中文化管理有限公司”股东，疑即指“韩中文化投资”。申请清盘后，《成报》最后因无法支付印刷费，难逃停刊二十天的命运，谷却成为正式的集团主席。
　　虽然谷卓恒现时极力撇清与“美贷网”的关系，但新华社昨引述深圳市公安局罗湖分局消息指，谷卓恒因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2015年5月27日被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕，目前在逃，对谷卓恒的缉捕工作仍在进行。本报获悉，深圳警方正向公安部申请红色通缉令，准备全球通缉谷卓恒。
　　【相关】新华社：正在缉捕中

　　据新华社报道：记者从深圳市公安局罗湖分局获悉，谷卓恒因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2015年5月27日被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕，目前在逃。
　　据警方介绍，2014年12月26日，深圳市公安局罗湖分局接到群众报案，控告深圳美贷电子商务有限公司（以下简称美贷公司）利用P2P网贷平台进行非法集资，致使群众投资金额损失无法返还。罗湖分局于当日受理案件，经审查于2015年1月23日以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。
　　经依法侦查查明，2012年7月，犯罪嫌疑人谷卓恒伙同郝建国、王雪华等人，在深圳市罗湖区彭年广场大厦44楼成立深圳美贷电子商务有限公司，通过在网际网路上设立的“美贷网”P2P融资平台（www.cnmeidai.com），涉嫌发布虚假“借款标”，并进行公开宣传，承诺年收益率10%至20%的回报，通过线上、线下两种支付方式吸收社会不特定人员的资金。目前，“美贷网”投资者到公安机关报案人数达406人，累计充值金额1.5亿元人民币，未提现金额5380万元人民币。
　　去年三月起已上网追逃
　　深圳市公安局罗湖分局经过侦查，先后抓获美贷公司股东、总经理郝建国，总经理助理王雪华，原公司法人代表、股东沈威，财务总监王景。上述四人均指证谷卓恒为美贷公司实际控制人、老板，公司运营模式、资金流向均由谷卓恒决定。2015年3月17日，罗湖分局对犯罪嫌疑人谷卓恒办理刑事拘留强制措施，同年3月20日上网追逃。
　　据了解，犯罪嫌疑人郝建国、王雪华两人于2016年5月13日被深圳市罗湖区人民法院一审判处有期徒刑七年，罚金20万元人民币。同年9月18日，深圳市中级人民法院二审裁定维持原判。犯罪嫌疑人王景、沈威于2016年6月20日被移送深圳市罗湖区人民检察院审查起诉。深圳警方表示，该案件仍在进一步侦查，对谷卓恒的缉捕工作仍在进行。
　　【话你知】“红通”百嫌犯三分一已归案
　　红色通缉令是国际刑警组织发布的国际通报，用作要求组织成员国协助，在全球范围追捕逃犯。去年，国际刑警组织中国国家中心局透过国际刑警组织集中公布了100名涉及经济犯罪及贪污案件的逃犯。截至今年7月，列入红色通缉令的百人已经有三分之一归案。
　　以往中国不少罪犯都选择逃往中国没有签署引渡条约的国家，避免被中国引渡回国受审。中国百名红色通缉名单中，有40人逃亡美国，26人逃亡加拿大。但近年在中国执法及外交机关努力下，越来越多“红通”犯人被引渡或劝返。例如，涉贪污、滥用职权的武汉市城市排水公司拆迁协调部部长蒋谦逃亡加拿大五年后，于上月回国自首。本月5日，涉嫌盗取公款潜逃美国的疑犯张大伟亦回国自首。

欢迎光临华人论坛 (http://yayabay.com/forum/)