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[转贴] 美国华人公司设庞氏骗局 中国富人数百万美元打水漂
美国华人公司设庞氏骗局 中国富人数百万美元打水漂
美国一华人油气公司涉嫌设局骗取华裔美国人和中国富人6800万美元资金，导致投资者血本无归。
美国当局日前破获一起针对华裔美国人和中国富人的庞氏骗局，涉案金额高达6800万美元。
美国证券交易委员会（SEC）在新闻稿中称，周一对旧金山油气公司路凯国际能源集团(Luca International Group)及其首席执行长杨冰清(音)提起指控，称杨冰清在明明知道路凯国际能源集团无法盈利、并因债务问题不断萎缩的情况下，还向投资者谎称公司石油和天然气业务十分成功、有百万桶石油储量和百万立方英尺天然气储量。
杨冰清还误导投资者说，他们的投资年回报率将高达20%到30%，而实际上却是把新投资者投入的资金伪装成利润付给之前的投资者。
杨冰清还被控通过她兄弟在香港的公司将240万美元资金转移出去，这些钱原本是要用于购买油井设备的，却被杨冰清用于购买了豪华住宅、缴纳个人税款和去夏威夷度假。
SEC新闻稿称，此次受骗的多为华裔美国人、以及一些亚洲投资者，包括正在申请美国EB-5投资移民签证的中国富人。
据SEC提交的法庭文件显示，路凯国际能源集团在加州公司办公室以及酒店会议室面向投资者举行各种讲座，除了通过中文电视、广播和报纸面向华人社群大做广告外，杨冰清及其公司还将目标瞄准了那些想通过EB-5项目获得美国绿卡的中国公民。
杨冰清被控从EB-5投资者那里筹集到了800万美元左右，通过向路凯国际能源集团另外一个实体提供贷款，为八处油气钻井项目的就业和发展融资。杨冰清向这些投资者保证这些贷款完全没有风险，然而实际情况是，这个实体已是债台高筑，根本没有还款的能力。
另有报道说，有20名左右的中国投资者参与了投资。但新闻稿没有说这些EB-5投资者是否最终获得了绿卡。该报道还称，根据3月份的信息，路凯国际及分公司的银行账户存款不到$12,000。
SEC旧金山地区办公室的负责人Jina L. Choi说，正如我们在起诉书中所言，杨冰清谎称路凯国际能源集团是一家盈利的油气开采公司，而实际上这是一场庞氏骗局，华裔美国人和EB-5投资者是其中的受害者，他们损失的数百万美元流进了杨冰清个人的腰包。
此外，受到指控的还有路凯国际能源集团前业务发展副总裁Lei (Lily) Lei，她被控向投资者销售证券、并帮助杨冰清转移资金；公司前首席执行长Anthony Pollace同意支付25,500美元罚金和解对他的指控，他在这场骗局中只起到了很小的作用。 |
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发表于 2015-7-9 20:01
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发表于 2015-7-9 21:30
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